Новости

29 января 2021, 10:23

В России арестован еще один организатор STForex. Ему инкриминируют 1 млрд рублей ущерба

Полиция задержала некоего Алексея Серкова, объявленного ранее в международный розыск.

Дело о мошеннической деятельности, ранее популярного на постсоветском пространстве, форекс брокера STForex продолжает развиваться и далеко не в пользу организаторов схемы. Российские СМИ рассказали о задержании правоохранительными органами некоего Алексея Серкова, объявленного ранее в международный розыск.

История STForex

Компания STForex работала на российском рынке Форекс с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, это не помешало ей провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был шоумен Дмитрий Дибров. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизодов, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей. Как уточняет издание «ъ», ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками.

Компания STForex работала на российском рынке Форекс с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, это не помешало ей провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был шоумен Дмитрий Дибров. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизодов, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей. Как уточняет издание «ъ», ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками.

Уголовное дело

Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него подписку о невыезде (на тот момент в деле речь шла только о мошенничестве). Однако по повестке господин Серков так и не явился. В итоге его объявили в федеральный розыск. А зимой прошлого года, после того как обвиняемому заочно вменили в вину еще и создание ОПС, у оперативников появилась информация, что Алексей Серков покинул страну. В декабре 2019 года он оказался уже в международной розыскной базе, а Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно его арестовал.

По версии следствия, именно Серков возглавлял одну из двух групп, действовавших под брендом STForex, арендовавшую офис в башне «Империя» в «Москва-Сити». Своей вины в инкриминированных ему преступлениях господин Серков, как, впрочем, и другие фигуранты этого дела, по данным «ъ», не признает.

Буквально на днях выяснилось, что господин Серков находится в России. Об этом стало известно после допроса одного из свидетелей по делу, который рассказал, что разыскиваемый «пару дней назад» приезжал к нему на черном Mercedes GL и уговаривал не давать показания против него и его брата, который уже сидит в СИЗО.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что иномарка, которой пользуется находящийся в розыске Алексей Серков, зарегистрирована на его бывшую жену. Причем с ней он развелся через месяц после возбуждения уголовного дела, и, как полагают сотрудники полиции, скорее всего, фиктивно, чтобы избежать ареста имущества. Как выяснилось, и джип, и как минимум одна столичная квартира записаны на жену Алексея Серкова. Еще одним подтверждением мнимого расставания супругов стал и тот факт, что вскоре после развода бывшая жена сняла дом в подмосковном поселке Томилино, где все это время и проживала вместе с Алексеем Серковым. Именно там на днях его и задержали.

Своей вины в инкриминированных ему преступлениях господин Серков, как, впрочем, и другие фигуранты этого дела не признает и утверждает, что занимался предпринимательской деятельностью, а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании.

Версия следствия

Тем временем, по версии следствия, обвиняемый Серков возглавлял одну из двух групп, действовавших под вывеской STForex, арендовавшую офис в башне «Империя» в «Москва-Сити». Кстати, после закрытия этой точки у компании остались филиалы в Белоруссии и государстве Сент-Винсент и Гренадины. В России STForex теперь работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются по телефону или через интернет. На сайте по-прежнему присутствует информация об «обучающих курсах», а перевести заработанные средства инвесторам обещают в срок «от 60 минут».

Напомним, что в розыске также находятся мошенники Роман Ярцев и Евгений Филиппов, принимавшие активное участие в преступной деятельности аферистов из STForex. Если вы располагаете информацией о месте нахождения этих жуликов, сообщить об этом можно в ближайший территориальный отдел полиции.

Консультация со специалистом АЭБ

Если вы столкнулись с брокером-мошенником - обращайтесь к нам незамедлительно!